工行宿迁分行开展反洗钱暨反诈宣讲
商业视角 2026-11-05 wer1545
日前，由中国人民银行宿迁市分行、宿迁市司法局主办，中国工商银行宿迁分行支持的反洗钱及反诈校园宣讲活动走进江苏省淮海技师学院。
宣讲团队围绕反洗钱、反诈法律法规开展科普，结合真实判例剖析“两卡”租借、刷单兼职、游戏账号交易、网恋投资、实习求职、账号出借六大风险陷阱，重点讲解帮信罪等罪名，点明出借银行卡、微信、支付宝账号充当“洗钱工具人”的法律后果，并传授“卡不外借、码不出租、钱不代转、人不贪心、事要报警”防护口诀。
下一步，工行宿迁分行将持续深化警银、政银联动，常态化推进反洗钱与反诈知识进校园、进社区，切实履行金融机构反洗钱主体责任。
张月新
（来源：江南时报）
The End
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