南京银行常州分行成功堵截一笔诈骗资金
商业视角 2025-09-11 user4575
9月5日，南京银行常州分行成功堵截一笔3万元诈骗资金。
当日上午，一女子至南京银行常州北大街支行取现。在尽调过程中，该女子虽准备充分，但厅堂主管发现该女子交谈时眼神闪烁，个别问题回答有瑕疵，通过进一步分析并上报分行后，决定暂缓取款并对账户进行管控，该女子随即离开网点。该行运营管理部同步将该客户信息报至市反诈中心，市反诈中心当天中午确认为涉诈案件，该行运营管理部第一时间向全辖网点发出警示。
当天下午，该女子又至南京银行常州龙锦支行再次取现，龙锦支行厅堂主管一方面立即报警，另一方面以准备现金为由请客户等待。民警很快赶赴支行并将该女子带走。经调查，该女子为诈骗集团“工具人”，负责协助诈骗分子转移资金。
守护群众资金安全，南京银行人义不容辞！让我们携手共进，以实际行动践行金融社会责任，牢筑金融安全第一道防线！（朱婷）
The End
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