农发行沭阳县支行开展反洗钱“回头看”工作
商业视角 2025-04-13 user78552
为进一步认真履行反洗钱工作义务,夯实反洗钱管理基础,农发行沭阳县支行积极开展反洗钱“回头看”工作,进一步提高反洗钱工作质效。针对省市行现场与非现场检查出来的问题，该行高度重视,先后组织召开会议进行专题研究,对目前的反洗钱工作和反洗钱管理“回头看”检查工作进行了安排部署。
该行执行客户身份识别要求,充分开展尽职调查;采取有效的客户身份识别措施,合理划分和调整客户风险等级。逐户装袋,妥善保存客户身份资料,按日打印装订成册保管交易记录。对反洗钱管理系统提取的大额交易、大额案例和可疑交易案例均按照反洗钱相关规定甄别、排查和审定并专夹保管。
对存在客户信息变更不及时、不完整、存在错误,客户身份识别不准确,受益人识别不完全、错误，资料收集缺失等问题进行现场整改。对于无法整改的问题，如拒不至支行变更的客户，该行按照人民银行账户管理的要求，对相关企业的账户采取风险防控措施，有力的保证了企业的资金安全。
通过本次“回头看”检查，进一步压实了反洗钱主体责任，完善了“风险为本”的管理体系，为支行业务高质量发展打下了坚实的基础。下一步，该行将持续开展整改“再回头”，重点核查整改措施长效性，确保问题“不反弹”、制度“不空转”、责任“不悬空”。
（唐中华）
The End
免责声明：本文内容来源于第三方或整理自互联网，本站仅提供展示，不拥有所有权，不代表本站观点立场，也不构成任何其他建议，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容， 请及时联系我们进行处理。
-
分类导航
-
-
最新文章
-
本栏文章
-
随机文章
-
友情链接
